Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Как доказать что не было мошенничества

Как доказать факт мошенничества

Мошенничество считается одной из труднодоказуемых категорий преступных деяний. Связано это с тем, что потерпевший не имеет доказательств того, что в отношении него совершено преступление. В таком случае в качестве средств, на основании которых будут доказывать факт аферы:

  1. Показания мошенника. При этом нужно учесть, что преступники редко соглашаются сотрудничать со следствием. Соглашаются давать показания против себя в том случае, если для них имеется в этом выгода, в число которой может входить смягчение наказания.
  2. Показания жертвы преступления. В данном случае следует учесть, что протокол допроса потерпевшего должен быть составлен четко и логично. Это же правило касается и допросов свидетелей. Их показания между собой должны совпадать, в противном случае доказать виновность невозможно. Данные заносятся в протокол следователем после тщательного изучения ситуации.
  3. Заключение экспертизы. Относится к тем ситуациям, когда деяние совершено при помощи современных технологий, либо требуется установить, является ли представленный документ оригиналом или нет. С помощью этого варианта будет налицо доказанный в суде факт обмана.
  4. Вещественные улики. К ним можно отнести те средства, которые были использованы при подготовке к совершению преступления. Компьютер, печатная машинка, ценности и деньги, которыми завладели злоумышленники.

Важно! Необходимо обеспечить доказательства наличия умысла в действиях мошенников. Это необходимо для того, чтобы у суда не было сомнений, что именно они совершили преступление.

Мошенничество с точки зрения закона

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему - напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

+7 (812) 426-14-07 (доб. 318) - Санкт-Петербург - ПОЗВОНИТЬ
8 (800) 500-27-29 (доб. 553) - Другие регионы - ПОЗВОНИТЬ
Это быстро и бесплатно!

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. При этом выделяются два метода мошенников, руководствуясь которыми они достигают своей цели:

  1. Обман. Например, жертве могут предоставить неверные данные касательно какой-либо сделки или поддельные документы, из-за которых тот лишается имущества или денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и многое другое.
  2. Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги изначально были недействительными.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Задать бесплатно вопрос юристу

Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку. В таких правонарушениях обычно принимают несколько человек: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.

Статья под номером 67 Уголовного кодекса, определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.

Общие понятия

Мошенники используют множество методов для того, чтобы завладеть чужими вещами или другими ценностями, либо вступить в контакт со своими жертвами.

Для этих целей преступники искажают истину, представляют ложные факты, пытаются создать доверительные отношения, вводят в заблуждение, совершают обманные действия, проводят психологические манипуляции и так далее.

Нужно выполнить несколько условий, чтобы сам суд признал факт мошенничества и допустил возбуждение уголовного дела:

  • Использовался обман для того, чтобы взять или изъять имущество у жертвы.
  • Преступники взяли не только вещи, но и документы, подтверждающие право собственности на них.
  • Мошенник обманул жертву, потому что заранее планировал завладеть чужими вещами.
  • Угрозы насилия отсутствовали, но преступнику удалось обмануть жертву, либо ввести её в заблуждение.

Доказательство факта мошенничества

Деньги нелегко заработать, еще труднее их сохранить. Естественные инфляционные процессы и экономические кризисы еще можно как-то просчитать и заранее защитить свой капитал. Гораздо сложнее, когда на чужие средства и имущество претендуют люди, обладающие богатым воображением, финансовой грамотностью и основами психологии. Здесь огромную роль играет фактор неожиданности, когда человек или даже группа людей не ожидают обмана. Лучше заранее не дать злоумышленникам шанса осуществить свои замыслы, но если преступление все-таки произошло, то возникает сложный вопрос: как доказать мошенничество?

Чтобы понять, как правильно доказать факт подобного преступления, необходимо разобраться в самом определении. Согласно статье Уголовного кодекса РФ мошенничеством считается незаконное завладение чужим имуществом в корыстных целях.

При этом существует два пути совершения преступления:. Если обман неумышленный , то он не квалифицируется как мошенничество. Если злоумышленник не довел дело до конца, то есть не завладел чужим имуществом с правом собственности или не получил желаемых денег, то доказательства мошенничества не потребуется, так как отсутствует сам факт преступления, но есть признаки на его покушение.

Грань определения мошенничества очень тонка, и зачастую зависит от субъективного мнения представителей правоохранительных органов и появления новых доказательств. Если человек допустил ошибку и стал жертвой преступления, то, в зависимости от ситуации, ему следует обратиться в следующие правоохранительные органы:. В какой бы правоохранительный орган не пришлось обращаться, необходимо написать заявление и приложить к нему все улики, подтверждающие факт хищения имущества.

Их сбор — самое сложное занятие в данном вопросе. Этот вопрос усложняется тем, что часто жертва преступления не готова к такому повороту событий, а потому может не иметь на руках достаточных улик против мошенников. Что принимается правоохранительными органами в виде доказательств?

В статье 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перечислены возможные доказательства преступной деятельности. Ими могут быть:. К сбору доказательств факта мошенничества надо подойти со всей ответственностью, ведь от хорошей подготовки к судебному процессу зависит исход дела. Не так сложно стать жертвой мошенников, как доказать их вину. Данный вопрос лучше решать совместно с профессиональным юристом. Он обязательно подскажет, какие улики могут повлиять на решение суда, а какие нет, определит правоохранительный орган, куда обращаться с заявлением, и поможет его правильно составить.

В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует – напишите в форме ниже. Ваша заявка принята! Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут. Поле обязательно для заполнения. Введите номер телефона для связи Задать вопрос.

Главная – Мошенничество. Если вы сами разбираете свой случай, связанный с мошенничеством, то вам следует помнить, что: Все случаи уникальны и индивидуальны. Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата. Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

Татьяна Малышева. Стаж с г. Специализируюсь на представлении интересов в суде. Работаю как с физическими, так и с юридическими лицами. Спросить юриста. Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать дальше. Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи Обратиться к юристу.

Оказано консультаций. Наши лучшие юристы. Алина Коробова. Задать вопрос. Виктор Корнеев. Бесплатная консультация юриста по долевому строительству. Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи.

Бесплатная консультация юриста. Задайте свой вопрос бесплатно! Специалисты нашего центра помогут вам. Получить консультацию. Расторжение брака с осужденным.

Кража до рублей: Наказание, статья, что грозит. Что будет за кражу в магазине. Кража денег из кассы. Может ли скорая отказать в госпитализации. Интересует вопрос по теме:? Задайте вопрос юристу онлайн. Поле обязательно для заполнения Отправить. Напишите ваш вопрос и мы ответим через 5 минут! Задайте вопрос и мы вам перезвоним через 10 минут! Задайте свой вопрос, мы вам перезвоним! Введите номер телефона для связи. Или звоните:.

Что делать в данной ситуации, как себя защитить от мошенничества? Как доказать поставку товара в суде?

Вопрос:

Здравствуйте!

Ответ Юриста:

Уважаемая Лена, г.Санкт-Петербург!
Лена, до рассмотрения иска в суде, Вам следует обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
Лена! Не может быт,что бы не оставили какие или подтверждения. Ведь отгрузку проводили,как следует оплачены транспортные расходы.снова же была наверное переписка по оформление документов как Вы указываете в собственном вопросе. В конце концов сможете написать жалобу по месту нахождение покупателя прокурору по факту мошенничество.
При поставке продукта авто транспортом компания поставщик должна была выписать товарную затратную и товарно-транспортную затратные, на которых представитель Покупателя должен был при получении продукта поставить свою подпись. Обозначенные затратные в суде являются доказтельством поставки продукта.
Уважаемая Лена, г.Санкт-Петербург! (вопрос 1166307)

Кредитное мошенничество

М ножество граждан России и всего мира регулярно теряют свои деньги в результате финансовых мошенничеств. Преступники разрабатывают все новые способы, побуждающие граждан расстаться со своими накоплениями: от финансовых пирамид до лотерей. Методы обмана или введения в заблуждение могут быть разными, объединяет их только уголовно-правовая квалификация преступления как мошенничества, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ.

Мошенничество по российскому законодательству, согласно ст. Далеко не все деяния, попадающие под эту статью, имеют характер финансовых. Практика скорее назовет ими только действия, имеющие два признака:. Для понимания, каким образом мошенники побуждают физических и юридических лиц добровольно расстаться с деньгами, нужно изучить классификацию наиболее часто встречающихся видов финансовых мошенничеств.

В любом случае в своей основе они имеют продуманный план, организацию, каждый из участников которой отвечает за свой участок работы, возможность замены участника или метода. Все эти подготовительные меры приводят к хищению средств в большинстве случаев.

Среди наиболее распространенных типов финансовых мошенничеств:. Общественности наиболее хорошо знаком такой вид финансового мошенничества, как финансовая пирамида.

Он имеет долгую историю, встречается и в зарубежной, и в российской практике. Можно с полной уверенностью диагностировать, что предложение представляет собой финансовую пирамиду, если оно имеет следующие особенности:. Среди таких компаний выделяется несколько узкоспециализированных групп, извлекающих доход при помощи собственного механизма.

На рынке много организаций такого плана, но наибольшую опасность представляют не те компании, которые раскручивают себя агрессивно, а партнерские программы, информация о которых передается по каналам общения частных лиц.

Они, как правило, не оставляют ни одной зацепки следователям. Понять, относится ли конкретный факт хищения чужих денежных средств к мошенничеству, можно, если тщательно изучить саму статью УК, комментарии к ней и обобщающие судебную практику методические материалы высших судов.

Сутью мошенничества, его основным отличием от других способов хищения становится завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Обман — это:. Злоупотребление доверием, в свою очередь, подразумевает наличие уже существующих должностных или договорных связей. Использование доверенности в непредусмотренных целях, невыполнение договорных обязательств подразумевают, что изначально доверие возникло и было зафиксировано.

Важным элементом состава является приобретение имущества или права на него, возникновение права собственности, полученного преступным путем. В зависимости от тяжести совершенного деяния законодатель различает и степень ответственности за его совершение.

Статья имеет 7 частей, ответственность в которых варьируется следующим образом:. Для понимания норм статьи нужно учитывать, что значительный ущерб для физического лица — это сумма, превышающая 10 тысяч рублей, крупный размер похищенного — это сумма, превышающая 3 миллиона рублей, особо крупный размер — сумма, которая превысит 12 миллионов рублей.

Естественно, в каждом случае судья внимательно изучит детали дела и применит все обстоятельства, которые могут быть признаны смягчающими. Изучая актуальные судебные иски, возбуждаемые по ст.

Время пирамид проходит, тем не менее интересные случаи в практике правоохранительных органов продолжают встречаться. В России почти нет практики привлечения к ответственности за это преступление, статья фактически является мертвой.

Достаточно часто в последние годы применяются нормы о мошенничестве в сфере кредитования, при этом дела возбуждаются по заявлениям банков. Наиболее сложным становится доказательство наличия умысла на невозврат займа еще до оформления договора. С другой стороны, многие банки с отозванной лицензией могли бы стать фигурантами дел такого порядка, если можно было бы доказать, что они привлекали средства граждан, уже зная о будущем отзыве лицензии.

Одним из немногих громких процессов в банковской сфере можно назвать ситуацию с крупным кредитом, выданным Банком Москвы, средства которого в течение нескольких часов оказались выведены на счета третьих лиц. Выбор следователем статьи УК РФ при квалификации конкретного деяния будет основан на его владении конкретным правовым аппаратом, умении доказать наличие факта обмана или введения в заблуждение.

Эти понятия достаточно тонки, и их оценка будет всецело основана на уверенности судьи в квалификации следователя и его умении выделить наиболее значимые признаки преступления. При этом мошенничество по ст. УК продолжает оставаться одним из наиболее опасных преступных деяний в российском правовом поле.

Оценка условий труда. Условия использования Лицензирование Безопасность Законы Техническая поддержка. О компании Лицензии Учебный центр Блог Контакты.

Профайлинг: обучение Профайлинг: психотипы личности Технология профайлинга Виды профайлинга Направления профайлинга. Аудит действий пользователя Для чего нужен контроль в компании?

Технические средства для контроля за работниками Правомерность использования системы контроля сотрудников. Аутсорсинг информационной безопасности. Комплексная защита информации Защита информации специальными программами Техническая защита информации на предприятии Защита информации в корпоративном и частном секторе Кому нужен ИБ-аутсорсинг?

Отраслевые решения Бизнес-задачи. Информационная безопасность банков Информационная безопасность госучреждений Информационная безопасность образовательных учреждений Информационная безопасность страховых компаний Информационная безопасность вооруженных сил Информационная безопасность в здравоохранении Другие отрасли.

Защита персональных данных Защита коммерческой тайны Выявление откатов Противодействие терроризму Выявление инсайдера Противодействие коррупции Предупреждение мошенничества. Информационная безопасность. Основные аспекты информационной безопасности Документы по информационной безопасности Угрозы информационной безопасности Информационная безопасностях в отраслях ИБ в России и мире.

Способы защиты информации Защита от утечек информации Защита информации, составляющей коммерческую тайну Защита информации на флешке. Контроль сотрудников. Учет рабочего времени Мотивация персонала Оценка персонала Профайлинг. Методы контроля рабочего времени Автоматизированный учет рабочего времени Особенности учета рабочего времени Учет рабочего времени удаленных сотрудников Документальное оформление учета рабочего времени.

Методы мотивации персонала Современные подходы к мотивации персонала Теория и практика мотивации персонала Нестандартные методы мотивации персонала Зарубежный опыт мотивации персонала. Оценка эффективности персонала Методы оценки персонала Автоматизированная система оценки персонала Повышение эффективности рабочего времени.

История возникновения профайлинга Профайлинг: основная концепция и методы Виды профайлинга Направления профайлинга Технология профайлинга Профайлинг РФ Профайлинг: психотипы личности.

Исследования Утечки информации. Ежегодное исследование уровня ИБ в году Ежегодное исследование уровня ИБ в первом полугодии года Ежегодное исследование уровня ИБ в первом полугодии года в компаниях Москвы Ежегодное исследование уровня ИБ в году Ежегодное исследование уровня ИБ в году Методы обеспечения информационной безопасности.

Способы предотвращения утечки информации Причины утечки информации Случаи утечки информации Блог. Toggle navigation.

Отраслевые решения Информационная безопасность банков Информационная безопасность госучреждений Информационная безопасность образовательных учреждений Информационная безопасность страховых компаний Информационная безопасность вооруженных сил РФ Информационная безопасность в здравоохранении Другие отрасли Бизнес-задачи Защита персональных данных Защита коммерческой тайны Работа с конфиденциальной информацией Выявление откатов Противодействие терроризму Выявление инсайдера Конкурентная разведка Противодействие коррупции Предупреждение мошенничества.

Время чтения. Виды финансовых мошенничеств Мошенничество по российскому законодательству, согласно ст. Практика скорее назовет ими только действия, имеющие два признака: преступление совершается в финансовой сфере с использованием ее ресурсов и механизмов, основано на применении опыта добросовестных банков, страховых компаний, инвестиционных фондов; преступление носит массовой характер, оно разрабатывается в целях хищения средств у большого числа лиц, не нацелено на одного человека, не имеет индивидуального характера, в его разработке и реализации также участвует группа лиц, иногда имеющая интернациональный характер.

Среди наиболее распространенных типов финансовых мошенничеств: торговля инсайдерской информацией. Сотрудники банков, министерств, регуляторов как сами продают информацию, которая может повлиять на котировки акций той или иной компании на рынке ценных бумаг, так и, владея этими данными, совершают такого рода сделки, получая незаконную прибыль.

Интересно, что такая торговля вряд ли будет квалифицирована как мошенничество, а вот продажа под видом инсайдерской, заведомо ложной информации точно будет квалифицирована как финансовое мошенничество согласно ст. Внося искажения в бухгалтерскую или финансовую документацию, мошенники обманывают инвесторов, вынуждая их покупать предприятия или акции по заведомо завышенной стоимости.

В странах англосаксонского права сам факт подделки отчетности станет преступлением, в России необходимо будет доказать, что отчетность была подделана именно с умыслом получить финансовую выгоду, и она была получена. Тогда может быть применена статья УК РФ, но также для банков и иных компаний может быть в этом случае применена и статья Здесь же можно отметить сравнительно новый способ финансирования проектов стартап — краудфандинг, если средства изначально привлекались без намерения предложить за них эквивалентное возмещение — товар или долю участия.

Так, первый в России случай возбуждения уголовного дела против участника проекта по привлечению народного финансирования на площадке StartTrack дочерней структуры государственного Фонда развития интернет-инициатив Д.

Баранова, основателя сети столовых, уже произошел. Помимо ст. УК такая деятельность может попасть и под действие статьи Здесь и получение кредита с помощью предоставления недостоверной отчетности, и его заведомое невозвращение с последующим банкротством компании, и махинации с предметом залога.

В зависимости от обстоятельств конкретного дела, такие деяния могут быть квалифицированы и по ст. УК РФ, и по ст. Возможен здесь в качестве дополнительного и состав ст.

Финансовая махинация как отдельный вид мошенничества Общественности наиболее хорошо знаком такой вид финансового мошенничества, как финансовая пирамида. Можно с полной уверенностью диагностировать, что предложение представляет собой финансовую пирамиду, если оно имеет следующие особенности: предлагается доход, превышающий обычную процентную ставку, при этом компания не является понятным участником финансового рынка, это не банк, не инвестиционный фонд; в основе работы схемы лежит механизм выплаты новым вкладчикам за счет средств предыдущих участников; финансовой операции о деятельности компании нет в открытом доступе, или она не соответствует российскому законодательству о бухгалтерском учете либо существенно искажена; компания не имеет никаких лицензий, в ее деятельности можно найти признаки лжепредпринимательства; компания недавно вышла на рынок; компания активно рекламирует свою деятельность в СМИ или пользуется вирусной рекламой в социальных сетях.

Это: классическая финансовая организация, растущая за счет средств вкладчиков, при этом она не говорит о направлении инвестирования средств. Достигнув определенных размеров, когда число потенциальных вкладчиков перестает расти, она прекращает выплаты; компании с инвестиционной составляющей, при этом средства предлагается вкладывать в активы с неопределенным правовым статусом, это может быть и недвижимость в Германии, и наукоемкие проекты; участники рынка FOREX, предлагающие крайне привлекательные условия и прекращающие выплаты.

Такие компании обычно зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, и их можно отличить по только что созданным сайтам с иностранными доменными зонами; псевдокредитная организация. Это относительно новый вид мошенничества, основанный на растущей задолженности граждан и малого бизнеса перед банками.

Компания предлагает за определенный процент от задолженности решить проблемы с ее полным погашением, но, получив свою комиссию, она исчезает.

Квалификация мошенничества по статье УК РФ Понять, относится ли конкретный факт хищения чужих денежных средств к мошенничеству, можно, если тщательно изучить саму статью УК, комментарии к ней и обобщающие судебную практику методические материалы высших судов.

Обман — это: сокрытие истины; предоставление изначально ложной информации; применение поддельных документов, изготовленных с целью совершения преступления; иные действия, направленные на введение в заблуждение.

Ответственность за мошенничество В зависимости от тяжести совершенного деяния законодатель различает и степень ответственности за его совершение. Статья имеет 7 частей, ответственность в которых варьируется следующим образом: Часть 1.

Деяние совершено одним преступником, не причинило существенного ущерба. Оно наказывается или в минимальном варианте штрафом в размере до тысяч рублей, или в максимальном лишением свободы на срок до двух лет.

В промежутке судья может выбрать и исправительные работы, и ограничение свободы, и арест. Часть 2. Преступление совершено группой лиц или по сговору, или с причинением существенного имущественного вреда физическому лицу. Максимальным наказанием будет 5 лет лишения свободы.

Часть 3. Мошенничество совершено лицом, незаконно использовавшим служебное положение, или же в крупном размере; оно будет наказано лишением свободы на срок до 6 лет с дополнительным штрафом, направляемым на возмещение вреда.