Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Жалоба в обэп образец мошенничество

Основные понятия

Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого.

Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями. Существует много видов мошенничества, одним из которых являются экономические мошенничества.

Экономическими преступлениями занимается ОБЭП или Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями. В их обязанности входит:

  1. Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.
  2. Отслеживание неплательщиков налогов.
  3. Слежка за экономическим состоянием страны и ликвидация угроз.
  4. Раскрытие преступлений, связанных с финансами.

И хотя кажется, будто сотрудники ОБЭП занимаются только важными и крупными делами, они могут приехать для проверки по заявлению любого клиента или сотрудника фирмы, которые считают, что компания ведет нечестный бизнес.

Почему именно ОЭБиПК?

Аббревиатура ОЭБиПК расшифровывается как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Ранее данный орган назывался иначе – ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями). ОЭБиПК является структурным подразделением МВД РФ. В компетенцию органа входит защита и охрана экономической безопасности страны.

Согласно п. 1 ст. 40 УПК РФ, ОЭБиПК относится к органам дознания. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, дознание производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ и ч. 1 специализированных статей о мошенничестве. То есть в ОЭБиПК нужно обращаться в случае основного, неквалифицированного состава статьи 159 и в неквалифицированных составов специализированных статей.

Что касается мошенничества как административного правонарушения, то оперуполномоченные (к которым и относятся сотрудники ОЭБиПК) имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях (пункт 1.3.2 Приложения № 1 к приказу МВД России от 30.08.2017 № 685) и выносить определения о возбуждении дела об административном правонарушении.

Правовая база

ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения. Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК. Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны. В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в ст. 159 УК РФ – мошенничество.

Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в ст. 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.

Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени.


Что такое мошенничество?

Злоупотребление доверием, введение в заблуждение, умышленный обман. Эти уловки позволяют мошенникам незаконно завладеть чужим имуществом или правами на его владение. Это и называется мошенничеством. В современном мире с этим нередко можно встретиться абсолютно в различных сферах жизни.

К наиболее популярным видам мошенничества, с которым многим людям приходится сталкиваться в жизни, можно отнести тот случай, когда товарищ берет деньги в долг, но не отдает. В Интернете можно столкнуться с ситуацией, когда оплачиваешь товар, а он не приходит. Появляется все больше так называемых телефонных мошенников. Нередко мошенники выступают в качестве представителей социальной службы или других государственных органов, заставляя пенсионеров обманным путем отдавать свои сбережения.

(Видео: “Что такое мошенничество? Разговор с адвокатом Ю. Гудковым.”)

Нельзя точно сказать, какая ответственность положена за мошеннические действия. Ведь это во многом зависит от различных факторов. К примеру, отягощающим обстоятельством станет получение достаточно крупной суммы. Чем больше размер нанесенного ущерба, тем тяжелее наказание за него предусмотрено. Также здесь играет роль и количество человек, причастных к мошенничеству. Если незаконные действия заранее планировались группой лиц, наказание будет более серьезным.

Образцы заявлений

  • Скачать бланк заявления в прокуратуру о мошенничестве
  • Скачать образец заявления в прокуратуру о мошенничестве
  • Скачать бланк заявления в ОБЭП о мошенничестве
  • Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве

Образцы заявления на действия финансовых компаний в полицию

Попали в сложную ситуацию. Два года назад приобрели квартиру в строящемся доме по переуступке, приобретали через агентство недвижимости. Сделка прошла через Росреестр, агентство предоставило все документы на подпись, утверждая, что все юридически чисто, мы заплатили деньги наличными и спокойно ждали свою квартиру. Но спустя год мы захотели произвести обмен данной квартиры на бОльшую площадь, вдруг выясняется, что приобретённая нами квартира под арестом и никаких манипуляций с ней сделать мы не можем.

Сделка прошла через Росреестр, агентство предоставило все документы на подпись, утверждая, что все юридически чисто, мы заплатили деньги наличными и спокойно жали свою квартиру. Но спустя год мы захотели произвести обмен данной квартиры на большую площадь, вдруг выясняется, что приобретённая нами квартира под арестом и никаких манипуляций с ней сделать мы не можем. В реестр требования кредиторов нас не включили, есть угроза остаться без приобретённой квартиры и без денег, отданных за данную квартиру, так как операция оплаты производилась наличными.

Чеки об оплате у нас есть. Писали претензию агенству недвижимости, те ответили, что такую ситуацию они не могли предусмотреть и это не в их компетенции. У человека, который продавал нам квартиру, есть ещё несколько действующих компаний где фигурирует его имя, возможно, он переводит средства на другой счёт,если одна из фирм становится банкротом. Конкурсный управляющий говорит требовать компенсацию от того, кто продавал. Подскажите как действовать? В данном случае нужно обращаться суд и снимать арест.

Заведено уголовное дело по статья часть 4, прошли очные ставки, на кого было написано заявление. Но у нас, есть лица, которые в деле не допрошены, которые участвовали в этой схеме финансовая пирамида , нам сказали что не могут установить их связь, что действовади, через посредников.

А у нас 10 человек, подписади хаем залог на квартиру. По суду гражданскому проигрываю. ОБЭП не может установить. Может написать заявление и куда еще обратиться? Установление лиц, состоящих в связи с лицами, в отношении которых возбуждено уголовное дело, осуществляет отдел полиции как и предварительное следствие по указанной Вами статье.

Вам необходимо найти очевидцев, которые могут указать конкретно на данных лиц. В ином случае полиция не станет привлекать иных лиц к ответственности без подтверждения их причастности. Меня вызвали в ОБЭП по вакту того что продавец написал заявление о том что я, якобы, не расчиталась с ним в полном обьеме по договору купли-продажи земельного участка, коготый был заключен в г.

При чем в июле г. С июля меня не беспокоили, сейчас опять дергают меня. Правомерны ли действия сотрудников ОБЭП в мою сторону? Доброе утро, Анастасия. Обычно данные вопросы решаются в судебном порядке.

Вы уточняли у сотрудника ОБЭП возбуждено ли уголовное дело? Добрый день. Действия сотрудников неправомерны. Продавец вправе обратиться в суд. В Вашем случае видимо ведется проверка по сообщению о преступлении в порядке ст.

Они по результатам проверки установят наличие или отсутствие в ваших действиях состава преступления, а затем примут одно из решений: возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении уголовного дела. В любом случае, дабы не “наговорить лишнего”, рекомендую связать с адвокатом. Необходимо составить заявление в обэп по факту продажи контрафактной продукции, от правообладателя. Читать ответы 2 Помогите, пожалуйста, разобраться с непростым для меня вопросом, касающимся доступа к электроэнергии в поселке, разграничения прав и обязанностей собственников, ТСН, Электросетевой компании и Энергосбыта.

Бардак в поселке полный, с какой стороны подойти к вопросу – мне определить сложно. Поэтому опишу ситуацию как можно подробнее, с отдельными пояснениями некоторых моментов, поскольку не знаю, что важно в моем вопросе, а что можно опустить как незначащее..

В моей собственности есть дом с земельным участком в поселке. Но по факту дом больше походит на дом блокированной застройки. У каждой квартиры отдельный выход, у каждого собственника свой участок земли под квартирой и немного земли прилегающей к квартире.

Все дома в поселке находятся на большом участке земли, который находится в частной собственности. Таким образом, у меня куплена квартира в одном таком доме.

Большая часть домов подключены к общему электричеству, общей скважине, общему септику. Купила дом “с подключенным электричеством”, но после покупки выяснилось, что на весь поселок из около 50 квартир в 12 домах всего три лицевых счета в Энергосбыте. Все три лицевые счета на физ. В прошлом оплата за электроэнергию происходила следующим образом: на меня вышли несколько жителей поселка, представились председателем и казначеем ТСЖ. Сказали, что все жители платят по счетчику им, а они переводят оплаченные деньги в Энергосбыт.

Сказали, что Энергосбыт от нас лично оплату принимать не будет. И я им платила “как все” – переводом через Сбербанк на карту казначея. Позже выяснилось, что ТСЖ еще не зарегистрировано.

После нескольких конфликтов мой дом отключали от электричества путем вырывания плавких вставок из ящика на доме и я подавала заявление в полицию директор стройки дал “председателю” как физическому лицу доверенность на управление лицевыми счетами. Насчет доверенности есть сомнения, там такая формулировка: “я такое-то физ лицо настоящим уполномачиваю такое-то физ лицо быть моим представителем там-то [далее перечислены типы организаций, учреждений] и перед физическими лицами по всем вопросам, связанных с использованием электроэнергии на любом принадлежащем мне на праве собственности общей долевой собственности объекте недвижимости, находящемся по любому адресу такой-то области”.

Насколько знаю, у директора стройки нет прав на недвижимость в данном поселке – все находится либо в собственности жильцов, либо в собственности каких-то “инвесторов”..

Последний платеж мной произведен Узнали, что зарегистрировал ТСН на одну квартиру, по протоколу от После он вроде как ходил собирал с некоторых жителей заявления на включение в члены ТСН. Работник поселка сказал “все вопросы к председателю”. Председатель сказал, что он никого не отключал, и заявил, что у меня нет договора на использование его электроэнергии. При этом ранее председатель таким образом отключал мой дом от электричества, вопрос один раз решили самостоятельно договорившись, второй раз через полицию.

И отключает всегда только мой дом, как считаю из-за давней ссоры по поводу его воровства моих стройматериалов стройматериалы частично вернули поэтому заявление писать в полицию не стала. У меня действительно нет договора, как и у остальных жителей поселка. Лицевые счета и договор на директоре стройке, а он с этим разбираться не хочет – есть доверенность у председателя, вот он и управляет всем как хочет.

Позже директор стройки хочет все передать в ТСН, но насколько знаем, это еще не сделано. Я написала заявления в полицию, в Энергосбыт. Параллельно писала заявления в Электросетевую и Энергосбыт – на разделение счетов, – технологическое присоединение, – на оказание услуги по созданию технической возможности и по фактическому переключению к электрической сети Электросетевой компании.

Везде пришли отказы: у дома есть технологическое присоединение к частным электрическим сетям; рассмотреть заявку невозможно в связи с отсутствием вблизи моего земельного участка линий электропередач Электросетевой компании. Таким образом, Энергосбыт не хочет заключать со мной индивидуальный договор. А из полиции отказной материал еще не забирала ответ. Со слов участкового, председатель не признался, что это он забрал плавкие вставки, поэтому отказной материал.

Чуть позже на этот ящик, в котором были плавкие вставки, оказался навешан замок, а у одной из соседок в моем доме оказалось подключено электричество.

Председатель не признается, что это по его указке повесили замок, ключ нам не дали. Я написала еще одно заявление в полицию – на самоуправство, на кражу плавких вставок и ограничение доступа к общедомому имуществу, к которому ТСН отношения не имеет. И сослалась на Постановление Правительства РФ от Тоже отказной материал, забирать можно будет с Мне предлагают заключить договор с собственником сетей. Писала заявление в ТСН на предоставление копий документов, на подключение к сетям.

А по поводу подключения ответ, что у них на балансе нет электрических сетей. Как поняла, нам предлагают заключить договор с председателем как с физ. Он мне в прошлом году показывал “примерную форму” договора.

Нам юрист сказал ни в коем случае “это” не подписывать – вся ответственность по содержанию сети на нас, а у председателя права на отключение от сети, и много еще других моментов в этом “договоре”. Вообще, насколько знаем, отключать могут только через суд.. Документы на то, что сети находятся в собственности директора стройки, от которого по доверенности выступает председатель как физ лицо, нам ни разу не показали..

А после истории с воровством стройматериалов, отключений меня от электричества, еще была история с недостачей жители поселка платили ему как физ лицу за электроэнергию сумму по счетчикам, а он вносил оплату в энергосбыт не всю полученную сумму, так как энергосбыт начисляет по какой-то причине по нормативу. А разницу они тратили на какие-то “общие нужды и достройку” по какой-то давней договоренности с другими жильцами, при этом ни с кем не согласовывая траты. Написали в полицию, вроде передали в ОБЭП, ждем.

В общем председатель себя показал как не очень порядочного человека, и заключать договор с ним не хочу.. Остальные жители в большинстве своем, как поняла, смогли с ним договориться. Но он искажает много информации, поэтому они возможно просто боятся – отключений и с его стороны, и со стороны Энергосбыта, и в поселке есть другие проблемы, которые могут всплыть, если кто-нибудь пожалуется куда-то не туда. На текущий момент: 1. Мой дом без электричества на Все что я отапливала и размораживала тепловой пушкой несколько недель начинала ремонт замерзло, стены покрылись снегом и льдом.

При этом за потребленную электроэнергию я исправно платила. Председатель утверждает, что это не он отключил. Полиция бездействует, дом сейчас из-за теплой погоды оттаивает и весь мокрый, внутри вода. Но я этого хочу всеми силами избежать. Когда писала заявление в Электрические сети, даже указывала, что готова сама понести все расходы, лишь бы подключили – все равно отказ.